Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.Созвать ВОСА, в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения ВОСА в форме заочного голосования) – 23 февраля 2024 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ВОСА: 29 января 2024 года.
2.Утвердить повестку дня ВОСА:
1. Об утверждении аудитора ПАО «Энергия».
3.Привлечь к выполнению функций счетной комиссии ВОСА – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Включить следующих кандидатов для голосования по вопросу повестки дня ВОСА:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орждоникидзе, д. 11, стр.11;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110, адрес (место нахождения): 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр.7;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» ИНН: 6234048104, ОГРН: 1076234012623, адрес (место нахождения): 390023, г. Рязань, ул.Урицкого, д. 24, офис 5.
2. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора в размере 480 000,00 рублей.
3.Включить сведения о кандидатах в аудиторы в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Энергия».
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ВОСА, в том числе:
- форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, а также формулировку решения по вопросу повестки дня, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, а другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Энергия», - почтовым отправлением по адресам, указанным в реестре акционеров Общества;
- текст информационного сообщения о проведении ВОСА;
- перечень документов и информация, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Энергия»;
2.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению ВОСА.
3.Заключить Договор с регистратором – АО «Агентство «РНР» на оказание услуг по изготовлению в необходимом количестве, по техническому и информационному обеспечению рассылки сообщения о проведении ВОСА и бюллетеня для голосования на данном собрании акционеров всем лицам, включенным в составленный по состоянию на 29 января 2024 года список лиц, имеющих право на участие в ВОСА (срок отправки информационного сообщения и бюллетеня – с 30 января 2024 года по 01 февраля 2024 года (включительно).
4.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на ВОСА, проводимом в форме заочного голосования, - 23 февраля 2024 года.
5.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении ВОСА: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, ПАО «Энергия», юридический отдел. Направление заполненного бюллетеня электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом Общества не предусмотрены.
6.Установить, что акционеры имеют доступ к предоставляемым материалам по их запросу с 02 февраля 2024 года (на следующий день с момента окончания направления акционерам сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования) по месту нахождения исполнительного органа Общества - в рабочие дни: с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; в пятницу: с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, ПАО «Энергия», юридический отдел, телефон для справок: (47467) 2-74-14.
7.Избрать секретарем ВОСА Ткач Романа Павловича – начальника юридического отдела ПАО «Энергия».
8.Определить, что функции счетной комиссии на ВОСА выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» адрес (место нахождения) - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95).
9.Генеральному директору ПАО «Энергия» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением ВОСА в соответствии с принятыми Советом директоров ПАО «Энергия» решениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 января 2024 года, Протокол № 5.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус
3.2. Дата 17.01.2024г.